Во вторник, 12 декабря, прокурор города Уссурийска направил в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По версии следствия, житель Уссурийска с октября 2013 года в течение года совершал денежные переводы долларов США на счета иностранных банков, которые были расположены за пределами страны. Данные счета были открыты на юридические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации.
Мужчина для переводов использовал свой личный банковский счет и получал за это вознаграждение. Всего на счета в Республику Корея он перечислил таким образом более 2 млн долларов США.
Переводы средств осуществлялись после представления в банк подложных документов с недостоверными сведениями, в которых сообщалось об основаниях, целях и назначении перевода.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
