Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода в Гонконг более 2,3 млн долларов США. Все незаконные валютные операции совершались тремя жителями Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в морском порту Гонконга использовался в качестве прикрытия. Используя его, злоумышленники выводили за границу значительные суммы денежных средств. В действительности никакие транспортные услуги не оказывались.
В результате преступной деятельности на банковские счета нерезидентов в Гонконге был осуществлен 21 перевод денежных средств в иностранной валюте. По подложным документам было перечислено более 2,3 миллиона долларов. В пересчете на российскую валюту это порядка 147,69 миллиона рублей.
По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело.
