Следствие расширило список участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое, по версии МВД, возглавляли миллиардер и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Обвинения в участии в ОПС были предъявлены трем менеджерам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
МВД считает, что топ-менеджеры, входившие в предполагаемое ОПС, использовали свое служебное положение. Обвиняемым предъявлено обвинение. Им также добавлены эпизоды преступной деятельности. МВД направило в Объединенные Арабские Эмираты, где находятся гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Кочетов, запросы о правовой помощи и об экстрадиции.
Кроме того, следствие считает членом ОПС обвиняемого по фамилии Кабанов. «Это один из бывших финансистов группы компаний «Сумма», сейчас он находится под стражей, с ним проводятся следственные действия», – добавил представитель суда.
Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в растрате (ч. 4 ст. 160). В деле семь эпизодов с общим ущербом 2,5 млрд рублей. Магомеду Магомедову, помимо этого, вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) – при обыске у него нашли два пистолета. Еще один фигурант дела – глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.
Группа «Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга FESCO – «Дальневосточное морское пароходство», допустившей технический дефолт в связи с неисполнением обязательств по облигациям БО-01 на 6,3 млрд рублей. Магомедов долгое время занимал пост председателя совета директоров ПАО «ДВМП», в конце прошлого года его сменила Лейла Мамед-заде, с марта 2016 г. генеральный директор группы «Сумма». При этом в начале года активизировались слухи о выходе основных владельцев «Суммы» из бизнеса. FESCO, а также строительный бизнес группы испытывают финансовые проблемы, причем осенью прошлого года «Сумма» была готова продать часть своего пакета дубайскому DP World.