Российские банки начали блокировать карты клиентов после переводов на сумму всего в одну тысячу рублей, сообщает PRIMPRESS.
Издания сообщают о трех подобных случаях. Так, с подобной ситуацией столкнулся клиент Сбербанка, который перевел со своей карты одну тысячу рублей на другую.
Ему позвонили из службы финансового мониторинга кредитной организации и заставили представить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».
Девушке, которая пользуется картой «Бинбанка», также позвонили из учреждения после перевода на такую «смешную» сумму и предложили объяснить «смысл» перевода, иначе ее карта будет аннулирована.
Наконец, карта клиента банка «Тинькофф» оказалась заблокирована после перевода. В банке потребовали от него доказать, что перевод ему тысячи рублей не является мошенническим, сфотографировав чужую карту, с которой он был осуществлен.
По словам аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, запрашивая доказательства «экономического смысла» операций, банки борются с разнообразными нелегальными схемами, например с уходом от налогов.
