С помощью зарегистрированной в Приморье компании бизнесмен вывел за пределы России более 148 млн долларов США. Злоумышленник осужден на шесть лет и получил крупный штраф, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Как сообщили в ведомстве, руководитель ООО «Вятший» с июля 2013 года по сентябрь 2014 года вместе с неизвестными лицами оказывал услуги по незаконному выводу денег за границу. За это злоумышленники получали вознаграждение. Согласно действующим законам перечислять денежные средства в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм можно только в качестве оплаты оказанных услуг или поставленных товаров. Поэтому преступники аккумулировали средства, которые нужно перевести за границу, на счете подконтрольной фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», которая была открыта в Приморском крае. Затем по фиктивным документам деньги перечислялись на счет ООО «Вятший».
Руководитель компании представлял в банки поддельные документы, по которым на территорию РФ якобы поставлялись ветроэнергетические системы из Китая. Компания-поставщик была зарегистрирована в Китае, но, по данным Генпрокуратуры, была подконтрольна подсудимому. С помощью этой схемы на ее счета выводились денежные средства.
Таким образом за пределы РФ было незаконно выведено более 148 млн долларов США – это более 5 млрд рублей. Злоумышленникам удалось «заработать» на преступной схеме около 8 млн рублей. Решением суда учредителя ООО «Вятший» приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 800 тысяч рублей.
