Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступную схему, которая позволила трем жителям Владивостока перевести в Китай более 3,5 миллиона долларов, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали в пресс-службе ДВОТ, три жителя Владивостока использовали в качестве прикрытия некий контракт, который заключили ранее с компанией из США на поставку товаров.
«В действительности же никакие товары в Россию не ввозились», - сообщает пресс-служба ДВОТ.
При этом жители Владивостока представляли в банк подложные соглашения, в которых американская сторона соглашалась с тем, что деньги переводятся в Китай.
В отношении трех граждан России возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Им грозит до пяти лет лишения свободы.