Жительница Владивостока обвиняется в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством, покушением на мошенничество и легализацией денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Согласно заключениям следствия указанные ранее преступные деяния совершались в течение нескольких лет с использованием различных поддельных документов: фиктивных договоров, таможенных деклараций с отметками таможенных органов о выпуске товара, копий международных товарно-транспортных накладных и др. Благодаря всем вышеперечисленным документам преступная группировка приобретала право на возмещение налога добавленной стоимости.
Так, фигурантка с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана похитили из федерального бюджета денежные средства на общую сумму свыше 12 млн рублей, переведенных на счет подконтрольной им компании в качестве возмещенного НДС.
В настоящий момент уголовное дело передано в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
