Большекаменская межрайонная прокуратура выявила нарушения в области финансов в одной из компаний города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
«Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не выполнены требования действующего законодательства в части поставки на учет в Росфинмониторинге. Кроме этого, лицо, ответственное в компании за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено», – рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате на компанию возбудили административное дело по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов». Нарушения были устранены после внесения представления.
