Правоохранительные органы возбудили еще восемь уголовных дел по ч. 1 с. 226.1 УК РФ в допополнение к имеющемуся делу по факту контрабанды металлолома через ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», в результате появления которого были задержаны четыре человека, в т.ч. совладелец и член совета директоров ВМРП Денис Сарана. А также возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей по ч. 4 ст. 194 УК РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU.
По информации источника, фигуранты уголовных дел могли принести ущерб государству на сумме не менее 1 млрд руб.
УФНС России по Приморскому краю провело проверку и выявило факт уклонения одной из фирм, связанной с Денисом Сараной, от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд руб. Член совета директоров ВМРП согласился с выводами налоговых органов и уже добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн руб. Но органы намерены взыскать еще около 300 млн руб из-за задолженности.
Сарана был задержан в начале марта сотрудниками УФСБ по Приморскому краю. Вместе с ним же задержали гендиректора ООО «УК Метагруп ДВ» Алексея Митрофанова и еще несколько человек, которые связаны с ООО «Металлторг». Денис Сарана контролирует эту компанию через ООО «ДВ Инвест». Фрунзенский районный суд Владивостока отправил подследственных на два месяца в СИЗО.
