Центральный банк России вводит новое правило по проверке банковских карт граждан. В России вводятся новые правила, по которым банки будут проявлять пристальное внимание к счетам физических лиц, сообщает PRIMPRESS.
Соответствующий документ Центробанк России разослал всем российским банкам.
Из этого письма стало понятно, что контролировать передвижения по счетам в нашей стране теперь будут строже.
Так, регулятор заявил, что отныне банки будут гораздо строже относиться к денежным потокам, которые перетекают с одного счета на другой.
В частности, банки начнут проверять счета с большим количеством переводов (больше 10 в день или 50 в месяц), оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн в месяц. Внимание банка привлечет необычно большое количество денежных переводов на карту в течение дня, а также короткий промежуток времени между зачислением суммы на счет и ее списанием.
В ЦБ подчеркнули, что новые меры вводятся с целью легализации доходов в России, а также в рамках борьбы с теневым бизнесом.
