Россиянам рассказали о новых правилах, которые коснутся тех, кто кладет деньги на банковскую карту и совершает по ней различные операции. Поправки были внесены в известный закон о противодействии легализации преступных доходов, сообщает PRIMPRESS.
Новые положения этого закона начинают работать уже в этом марте. Как рассказала юрист Ирина Сивакова, фактически теперь ситуация может затронуть большое число россиян, которые пользуются банковскими картами и проводят по ним различные операции.
Теперь банки и другие организации, которые проводят для россиян денежные операции, должны будут отчитываться в Росфинмониторинг по новому поводу. Ранее подозрение могли вызвать финансовые операции граждан на сумму более 600 тысяч рублей, а если сумма была меньше, она уже выходила за пределы контроля.
Однако теперь банки смогут сообщать государству сведения об операциях, если они вызовут у них подозрение в нарушении закона, даже если сумма по ним меньше и формально такие операции не подпадают под действие закона.
Юрист отмечает, что отныне размер денежных перечислений уже не будет иметь такое значение, а вызвать подозрение банков или страховых компаний может как разовая операция, так и последовательность из таковых за короткий промежуток времени.
Читайте также:
