Сервис КоинКит — выполнение амл-проверки для криптовалютных транзакций.
С каждым годом популярность криптовалют растет. Расчеты при их использовании широко востребованы в различных сферах. Прежде всего, привлекательным фактором является анонимность транзакций. Но именно из-за этого платежи используются довольно часто в незаконных целях. Для борьбы с этим используют специальные инструменты и сервисы. Они позволяют выявить транзакции, которые используются в целях отмывания денежных средств или для финансирования терроризма.
В частности, для борьбы с указанными явлениями разработан сервис КоинКит https://coinkyt.com/. Используя его, можно выполнить амл-проверку (Anti-Money Laundering) для криптовалютных транзакций. Она считается эффективным инструментом в области финансового контроля и безопасности. При ее проведении удается определить, были ли выполнены транзакции с использованием средств, которые получены в результате незаконной деятельности.
Сервис КоинКит позволяет очень быстро проверить криптовалютные адреса. На основании полученных данных банки, различные финансовые учреждения и другие организации могут снизить риски неправомерных транзакций. Это гарантирует соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем.
При использовании сервиса КоинКит удается:
- Повысить безопасность финансовых операций. AML проверка уменьшает риски финансовых преступлений и обеспечивает безопасность денежных операций.
- Снизить репутационные риски. При проведении AML проверки финансовые учреждения и компании могут исключить связь с незаконными действиями, а следовательно, сохранить свою репутацию.
- Соблюдать требования законодательства. Они касаются исключения транзакций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Методы и технологии AML проверки постоянно совершенствуются. Разработчики создают более эффективные алгоритмы и программы, позволяющие выявить подозрительные транзакции. Используемый искусственный интеллект гарантирует точный анализ данных.
