В Центральном банке России рассказали о новой системе, которая будет контролировать денежные переводы в стране. Теперь особый подход будет к тем переводам, которые превышают 15 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали в ЦБ, подтверждение личности с помощью паспорта потребуется при совершении перевода на сумму от 15 до 100 тысяч. С этим столкнутся в первую очередь самозанятые, продавцы интернет-магазинов, но также и обычные граждане.
Если же сумма перевода с одной банковской карты на другую составит более 100 тысяч рублей, проверка будет более тщательной. В таком случае могут затребовать ИНН, а также документы, которые подтвердят доход. Если же проверка займет длительное время, перевод могут заморозить до выяснения обстоятельств.
Отмечается, что государственные ведомства хотят сделать более прозрачным сегмент фрилансеров, самозанятых, которые получают оплату онлайн, а также владельцев электронных кошельков, пользователей интернет-магазинов и других. При этом подозрение могут вызвать переводы на небольшие суммы, которые осуществляются часто на один счет. В этом случае карту могут заблокировать на какое-то время.
Читайте также:
