2017-07-19T14:00:33+10:00 2017-07-19T14:00:33+10:00

Банкира вне закона будут судить во Владивостоке

Мужчина обналичивал деньги юридическим лицам

19 июля 2017, 14:00
Анна Миронова

Фото: PRIMPRESS
Фото: PRIMPRESS | Банкира вне закона будут судить во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной банковской деятельности, сообщает PRIMPRESS.

Как установило следствие, фигурант дела на протяжении 2013 года за плату оказывал услуги юридическим лицам по обналичиванию денег. Эти компании стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.

«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций».

За год незаконной деятельности мужчина получил более двух с половиной миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Новости партнеров

Новости (Общество)