Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной банковской деятельности, сообщает PRIMPRESS.
Как установило следствие, фигурант дела на протяжении 2013 года за плату оказывал услуги юридическим лицам по обналичиванию денег. Эти компании стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.
«Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций».
За год незаконной деятельности мужчина получил более двух с половиной миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
