Житель города Находки незаконно перевел за границу 2,2 млн долларов США, сообщает PRIMPRESS.
В качестве прикрытия он использовал специально открытую компанию.
«Гражданин создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Компанию за денежное вознаграждение предприниматель оформил на свою знакомую, которая имела номинальное отношение к делам фирмы. Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил денежные средства, используя документы, подписанные его знакомой», – рассказала пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш.
Махинации вскрылись в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Соответствующая статья Уголовного кодекса грозит приморцу лишением свободы сроком от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
