Два жителя Владивостока осуждены за незаконную банковскую деятельность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
За осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере Фрунзенский районный суд города Владивостока вынес мужчинам приговор.
Фигуранты с 2015 по 2018 год, не имея регистрации и специального разрешения, действуя совместно с третьим лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), предоставляли услуги по безналичным расчетам, позволявшие заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.
Услуги на возмездной основе были оказаны ими отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.
Для этих целей они использовали расчетные счета подконтрольных им фирм. Проводимые банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием лиц, в том числе по обналичиванию денежных средств.
Фигуранты посредством проведения незаконных банковских операций обогатились на сумму свыше 17 млн рублей.
Преступные деяния выявлены и пресечены Управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Суд признал подсудимых виновными. Одному из фигурантов суд с учетом заключенного с ним досудебного соглашения назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. С учетом смягчающих обстоятельств второму фигуранту суд назначил 2,5 года условно с испытательным сроком в размере назначенного наказания.
Кроме того, в доход государства с осужденных взыскан штраф на общую сумму 750 тыс. рублей.
