В Приморье перед судом предстанут трое обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья пресекли противоправную деятельность совместно с коллегами из регионального Управления Федеральной налоговой службы.
Установлено, что 23-летний житель Михайловского района и жительницы Владивостока 25 и 29 лет в 2019 году за деньги согласились зарегистрировать себя в качестве ИП для открытия банковских счетов. Третьему лицу они передали паспорта для формирования необходимого комплекта документов. При этом намерения и финансовой возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью все трое не имели.
Обвиняемые оказались втянуты в схему использования посторонними лицами их банковских счетов для формирования ложного товарно-денежного оборота в целях ухода от налогообложения и «обналичивания» денег, полученных незаконным путем.
29-летняя подсудимая после проведения процедуры регистрации в качестве предпринимателей стала «владелицей» салона красоты, на самом деле занимающегося реализацией арматуры и стройматериалов, а 23-летний мужчина чуть не стал участником разборок, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств, между третьими лицами.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски и выемки документов, которые подтвердили причастность обвиняемых к преступлению.
Так, 29-летней подсудимой за денежное вознаграждение в 33 тыс. руб. было переведено более 21,5 млн руб., 24-летней за вознаграждение в 8 тыс. руб. – свыше 37,3 млн руб., подсудимому за вознаграждение в 30 тыс. руб. – более 15,7 млн руб.
Расследование уголовных дел, возбужденных по статье «Неправомерный оборот средств платежей», окончено.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб.
Читайте также:
