Виновным в отмывании и легализации незаконно полученных денежных средств признал Ленинский районный суд Владивостока Антона Семикина, основателя «Приморского мазута» и ряда других известных компаний. Он приговорён к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельники по преступной схеме получили от 9 лет до 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил в полном объёме заявленный прокурором иск о взыскании с обвиняемых полученного преступного дохода в размере 647 млн. рублей, сообщает PRIMPRESS.
Как было доказано в суде, с февраля 2017 года Антон Семикин, известный как основатель ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка» и других компаний совместно с Александром Крикуном, Марком Прибылевым, Сергеем Чераевым, Евгением Ченом, Артёмом Хенкиным и Юлией Мягких организовали преступное сообщество с целью отмывания и легализации незаконно полученных финансов. Через подконтрольные им компании они оказывали услуги по незаконной банковской деятельности и выводу денег на иностранные счета. Всего в преступной схеме числятся не менее 24 компаний: ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс».
Всем фигурантам инкриминировано шесть статей УК РФ: организацию и участие в преступном сообществе, отмывание денежных средств, осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения, мошенничество и незаконное предпринимательство (всё — «группой лиц, по предварительному сговору и в особо крупном размере»).
Антон Семикин, как основатель ОПС, получил наибольший срок - 15 лет колонии строгого режима. Александр Крикун, Марк Прибылёв, Сергей Чераев и Евгений Чен по совокупности преступлений получили от 9 лет до 9,5 лет колонии общего режима каждому с назначением дополнительных видов наказания. Уголовные дела против еще двоих обнальщиков – Артёма Хенкина и Юлии Мягких – выделены в отдельное производство.
Арестовано имущество осуждённых: земельные участки (в т.ч. «несчастливый участок», на котором Антон Семикин так и не успел достроить дом (на фото выше) — оба предыдущих владельца этого участка по очереди отправились в места не столь отдалённые по решению суда), два жилых помещения площадью 160 и 490 квадратных метров, три судна, автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, Mercedes-Benz GL63 AMG 2013 года выпуска, Bentley Bentayga 2016 года выпуска (на фото), Mercedes-Benz S63 AMG, 2015 года выпуска, Kia Bongo III, 2011 года выпуска, Infinity QX80 2018 года выпуска, Hyundai Genesis 2019 года выпуска, Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска и Nissan Patrol 2010 года выпуска.
С осуждённых также солидарно предполагается взыскать сумму, равную полученному преступному доходу — 647 миллионов рублей.
Известно также, что помимо уголовного дела сейчас УФНС по Приморскому краю требует субсидиарно с совладельцев «Приморского мазута» 1,6 млрд руб. долгов. В рамках данного дела были арестованы денежные средства на банковских счетах Евгения Чена, Антона Семикина и др., и огромное количество прочей недвижимости. В числе прочих уже осужденным было запрещено отчуждать 70% доли в уставном капитале ООО «Море рыбы Камчатка» и 90% доли в уставном капитале ООО «Рубликофф». В свою очередь ООО «Море рыбы Камчатка» запретили что либо делать с Rolls-Royce Cullinan 2019 г. в. (на фото выше), рыночная стоимость которого превышает 45 млн руб.
