Прокуратурой Приморского края предъявлено в текущем году более 250 исков на сумму свыше 70 млн. рублей к «дропперам» – тем, кто предоставляет свои счета для схем по дистанционному мошенничеству, сообщает PRIMPRESS.
«Мы активно используем гражданско-правовые механизмы. Предъявляем в суд иски к так называемым „дропперам” – тем, кто предоставляет свои счета для обналичивания денег. Только в этом году прокуратурой края предъявлено более 250 таких исков на сумму свыше 70 миллионов рублей», — заявил в недавнем интервью зам краевого прокурора Степан Тюкавкин.
Дроппер (дроп) — участник мошеннических схем, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег. Термин происходит от английского drop («сбрасывать»).
Дропперы служат промежуточным звеном, помогая преступникам скрыть следы хищений:
- Обнальщики — обналичивают похищенные деньги на своих банковских картах или счетах через банкоматы и офисы банков. За свою работу получают оговорённое вознаграждение (5–10%) и передают оставшиеся средства организаторам.
- Транзитники — принимают перевод похищенных средств и отправляют их дальше по цепочке на указанные мошенниками банковские реквизиты.
- Заливщики — принимают наличные средства от других участников и зачисляют их на свои карты, а затем переводят средства «транзитникам».
